Intervinieron en 18 bancos, 8 estudios y 25 sociedades.
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La Dirección General de Aduanas, la unidad Información Financiera y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal concretaron los procedimientos en el microcentro porteño y en las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.
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El procedimiento se enmarca en la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo de Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 de Jorge Dahlrocha, iniciada a partir de una denuncia de la Aduana en febrero último. Las empresas, entre julio de 2020 y julio de 2022, simulaban importaciones, utilizando documentación y Simis falsos, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.
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La investigación surgió de un cruce sistémico efectuado por la Aduana, comparando los giros de divisas autorizados por los bancos con las importaciones que nunca efectuaron las firmas. En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.
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Muchas de las empresas allanadas eran "cáscaras", pues no tenían empleados ni capacidad económica y financiera para realizar estos giros, y una gran cantidad de las mismas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, sino que fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas sólo para realizar este tipo de conducta ilícita.
