Al menos USD 42 millones fueron enviados a empresas radicadas en EE.UU.
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de un entramado financiero internacional tras revelarse que, desde una cuenta bancaria en Estados Unidos, se transfirieron al menos USD 42 millones a cuatro sociedades registradas en Florida que no cuentan con empleados ni actividad comercial declarada. La operatoria surge de una investigación periodística que reconstruyó movimientos por más de USD 260 millones canalizados en los últimos cuatro años a través de una empresa intermediaria designada como agente comercial exclusivo para el exterior, encargada de gestionar ingresos por sponsoreo, derechos televisivos y partidos amistosos.
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Las firmas receptoras de los fondos —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— presentan características propias de sociedades fantasma y están vinculadas a personas domiciliadas en Argentina, sin antecedentes empresariales acordes al volumen de dinero administrado. En algunos casos, los titulares registran deudas, quiebras o actividades laborales de baja escala. Desde la conducción de la AFA defendieron la gestión financiera y argumentaron que la estructura internacional respondió a restricciones cambiarias locales, aunque la falta de información sobre la trazabilidad de los fondos y la identidad de los beneficiarios finales mantiene abiertos los interrogantes sobre la transparencia del sistema.
